 |
| 8 nạn nhân trình báo bị chiếm đoạt hơn 36,8 tỉ đồng |
Hai lần xác định có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn kêu cứu, “thỉnh nguyện” của nhiều nạn nhân, trong đó có tập thể 8 gia đình (cùng ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long) là nạn nhân của vợ chồng Hoàng Thị Kim Hiền và Đoàn Quốc Kỳ. Vụ việc được công khai từ sáng 21/7/2021, khi lực lượng công an thị xã Phước Long và phường Long Phước có mặt tại nhà vợ chồng Hiền, Kỳ. Hay tin, hàng chục nạn nhân kéo đến. Tại đây, vợ chồng Hiền, Kỳ tuyên bố “bể hụi”, “vỡ nợ”.
Trong hồ sơ vụ việc, có hai văn bản của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long, xác định rõ đây là vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Nhiều nạn nhân kéo đến nhà vợ chồng Hiền, Kỳ trong ngày tuyên bố vỡ nợ, bể hụi |
 |
| Lực lượng Công an có mặt để giữ gìn trật tự, tránh xung đột |
Văn bản số 301/TB (CQĐT) ngày 26/7/2021“tìm người bị hại có liên quan” do Thượng tá Bùi Trung Kiên, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long kí, xác định rõ đối tượng Hoàng Thị Kim Hiền và chồng là Đoàn Quốc Kỳ cùng thường trú tại khu phố 7, phường Long Phước thực hiện hành vi thể hiện “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bằng hình thức:
“Từ năm 2018 đến nay Hiền đứng ra lập các dây hụi và mượn tiền của người sau với lãi suất cao để trả tiền lời và tiền mượn cho người đã mượn trước đó, dần dần dẫn đến thâm hụt không có khả năng chi trả tiền hụi và tiền mượn của người dân rồi thông báo vỡ nợ, vỡ hụi gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Hiện nay, đã có một số người dân có tham gia đến việc chơi hụi và cho Hiền vay tiền đến Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Phước Long để tố cáo về hành vi trên.
Vậy Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Phước Long thông báo đến Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Phước; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bình Phước; Đài Phát thanh thị xã Phước Long và UBND, Công an các xã, phường trên địa bàn thị xã Phước Long để thông báo rộng rãi trong quần chúng Nhân dân biết vụ việc trên, những ai tham gia chơi hụi và cho Hiền vay tiền đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long làm việc, để có căn cứ xử lý vụ việc trên.
Mọi thông tin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long thông qua đồng chí Nguyễn Đức Tâm – ĐTV Công an thị xã Phước Long số điện thoại: 0812.345.345 để được hướng dẫn”.
 |
| Văn bản số 301/TB (CQĐT) ngày 26/7/2021“tìm người bị hại có liên quan” |
Ngày 5/8/2021, Thượng tá Bùi Trung Kiên kí tiếp Văn bản số 308/TB (CQĐT), thông báo“tìm người bị hại” lần thứ hai. Văn bản này xác định: Sau thông báo lần 1, đã có 42 người liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long trình báo. Đồng thời, Cơ quan điều tra yêu cầu những ai tham gia chơi hụi, cho vay đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long trình báo. Sau 14 ngày, kể từ ngày ra thông báo này, nếu không trình báo thì Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long sẽ không xem xét, giải quyết.
Ngày 14/9/2021, Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Phước Long nhận 81 đơn của các bị hại với tổng số tiền bị vợ chồng Hiền, Kỳ chiếm đoạt hơn 161 tỉđồng. Con số này vẫn chưa dừng lại.
Theo 8 nạn nhân trình bày, đã bị vợ chồng Hiền, Kỳ chiếm đoạt hơn 36,8 tỷ đồng. Trong đó, người bị chiếm đoạt ít nhất là 1 tỉ đồng; nhiều nhất gần 8 tỉ đồng. Cụ thể: Bà Võ Thị Lạc bị vợ chồng Hiền, Kỳ chiếm đoạt 1 tỉ đồng; bà Trần Thị Nga bị chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng; bà Đinh Thị Liên bị chiếm đoạt 2,25 tỉ đồng; bà Nguyễn Thị Vân bị chiếm đoạt 2,75 tỉ đồng; bà Trần Thị Tuyền bị chiếm đoạt 6,52 tỉ đồng; bà Võ Thị Hiền bị chiếm đoạt 7 tỉ đồng; bà Nguyễn Thị Vy bị chiếm đoạt 7,82 tỉ đồng và bà Phạm Thị Hoa bị chiếm đoạt 7,9 tỉ đồng…
 |
| Danh sách 41 nạn nhân ban đầu với số tiền thống kê gần 116 tỉ đồng |
Các nạn nhân nói gì?
Các nạn nhân cho biết, để chiếm đoạt được hàng trăm tỉ đồng là mồ hôi nước mắt của nhiều gia đình, vợ chồng Hiền, Kỳ đã dùng thủ đoạn lôi kéo nhiều người tham chơi hụi thu lợi nhuận cao. Hiền đứng ra tổ chức hàng loạt dây hụi do Hiền làm “chủ thảo”, trong đó có những dây hụi thu về tiền tỷ. Để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, Hiền vẽ ra nhiều hụi viên không có thật (còn gọi là “hụi viên ma” hay “hụi viên khống”, “hụi viên ảo”), ghi tên vào các dây hụi do Hiền làm chủ”. Hiền lấy tên “hụi viên ma” để “hốt hụi”, rồi thu tiền của hụi viên thật bằng tiền mặt hoặc chuyển vào hai tài khoản của vợ chồng Hiền, Kỳ. Sau khi tiền vào đầy túi, vợ chồng Hiền, Kỳ tuyên bố “bể hụi”, để chiếm đoạt tiền của các hụi viên.
Ngoài thủ đoạn vẽ “hụi viên ma”, vợ chồng Hiền, Kỳ còn dùng thủ đoạn “vay ngắn hạn” của các chủ nợ để đáo hạn ngân hàng. Thực tế, không có đáo hạn, vợ chồng Hiền, Kỳ sử dụng các Hợp đồng tín dụng “ma” để gom tiền của các nạn nhân rồi tuyên bố “vỡ nợ”.
Các nạn nhân bức xúc: “Đã 5 tháng tháng trôi qua, Cơ quan điều tra vẫn chưa thông báo một kết quả gì về điều tra. Chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu kéo dài vụ án, tạo điều kiện cho vợ chồng Hiền, Kỳ tẩu tán tài sản, rồi sau đó có khả năng trốn chạy”.
Chiếm đoạt rồi thoải mái tẩu tán tài sản
Theo các nạn nhân, hành vi gian dối, thủ đoạn lừa đảo được vợ chồng Hiền, Kỳ bàn bạc kỹ càng, có dự mưu từ trước, thể hiện ý thức chiếm đoạt tài sản đến cùng. Bằng chứng là trước khi tuyên bố “bể hụi” và “vỡ nợ”, vợ chồng Hiền, Kỳ đã mang 3 thửa đất sang nhượng cho Nguyễn Thị Hạnh Diễm, ngụ Khu phố 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước vào ngày 12/7/2021, tại Văn phòng công chứng Phạm Văn Thơm. Cụ thể:
- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ diện tích 138,7 m2; thửa đất số 266; tờ bản đồ số 6, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số CU 985244, số vào sổ CS 10748/CN do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Phước cấp ngày 26/8/2020.
- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, diện tích 140,7 m2; thửa đất số 47, tờ bản đồ số 6, sổ đỏ số CS 680615, số vào sổ CS 10085/DS do Sở TN&MT tỉnh Bình Phước cấp ngày 23/10/2019.
- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, diện tích 387,4 m2, thửa đất 48, tờ bản đồ số 6, sổ đỏ số CP 714766, số vào sổ CS 09515/DS Sở TN&MT tỉnh Bình Phước cấp ngày 28/5/2019.
Cũng theo các nạn nhân, chỉ sau 5 ngày kí Hợp đồng chuyển nhượng đất, bà Diễm đã được công nhận QSDĐ một cách bất thường. Thực tế, ba phần đất này hiện vẫn do vợ chồng Hiền, Kỳ quản lý, sử dụng; bà Diễm không quản lý tài sản này. Ngoài ra vợ chồng Hiền, Kỳ còn kí sang tên cho bà Diễm hai xe ô tô Camry và Inova nhưng hiện nay cả hai xe này vẫn do vợ chồng Hiền, Kỳ sử dụng.
Tổng giá trị 3 thửa đất và 2 xe ô tô khoảng 10 tỷ đồng.
Ngoài ra, vợ chồng Hiền, Kỳ còn kí sang tên 7 thửa đất khác trị giá nhiều tỷ đồng. Cụ thể:
- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, diện tích 155m2, thửa đất số 150, tờ bản đồ số 6, sổ đỏ CY 268338, do Sở TN&MT tỉnh Bình Phước cấp ngày 19/5/2021 cho bà Nguyễn Song Minh Hiếu, ngụ Khu phố 9, phường Long Phước, thị xã Phước Long tại Văn phòng công chứng Phạm Văn Thơm,
- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, diện tích 373,8 m2, thửa đất số 59, tờ bản đồ số 2, tọa lạc thôn An Lương, xã Long Giang, thị xã Phước Long, sổ đỏ CY 268750 do Sở TN&MT tỉnh Bình Phước cấp ngày 13/7/2021 cho vợ chồng bà Phạm Thị Ngọc Thúy, ngụ Khu phố 2, phường Phước Bình, thị xã Phước Long tại Văn phòng công chứng Nguyễn Hợp.
- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, diện tích 2.216,5 m2; thửa đất số 69, tờ bản đồ số 3, tọa lạc thôn An Lương, xã Long Giang, thị xã Phước Long, sổ đỏ số BĐ 086468 do Sở TN&MT tỉnh Bình Phước cấp ngày 24/4/2017 cho bà Cao Thị Thảo, ngụ Khu phố 1, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long tại Văn phòng công chứng Nguyễn Hợp.
- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, diện tích 56.925,3 m2, thửa đất số 9, tờ bản đồ số 3; tọa lạc thôn An Lương, xã Long Giang, sổ đỏ BD 086466; Sở TN&MT tỉnh Bình Phước cấp ngày 24/4/2017 cho bà Cao Thị Thảo tại Văn phòng công chứng Nguyễn Hợp.
- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, diện tích 4.823,7 m2, thửa đất số 85, tờ bản đồ số 3; tọa lạc thôn An Lương, sổ đỏ BD 086469 do Sở TN&MT tỉnh Bình Phước cấp ngày 24/4/2017, cho bà Cao Thị Thảo tại Văn phòng công chứng Nguyễn Hợp.
- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, diện tích 3.440,7 m2; thửa đất số 88, tờ bản đồ số 3, tọa lạc thôn An Lương, sổ đỏ BĐ 086467, do Sở TN&MT tỉnh Bình Phước cấp ngày 24/4/2017 cho bà Cao Thị Thảo Tại Văn phòng công chứng Nguyễn Hợp.
- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, diện tích 21.631,1 m2; thửa đất số 61, tờ bản đồ số 1, Tọa lạc thôn An Lương, sổ đỏ số BD 086465, do Sở TN&MT tỉnh Bình Phước cấp ngày 24/4/2017 cho bà Cao Thị Thảo tại Văn phòng công chứng Nguyễn Hợp.
- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, diện tích 2.216,5 m2; thửa đất số 69, tờ bản đồ số 3, tọa lạc thôn An Lương, sổ đỏ BĐ 086468; do Sở TN&MT tỉnh Bình Phước cấp ngày 24/4/2017 cho bà Cao Thị Thảo tại Văn phòng công chứng Nguyễn Hợp.
Ngoài ra, vợ chồng Hiền, Kỳ còn kí Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ cho nhiều người khác nhau nhưng số tiền chuyển nhượng đất Hiền không sử dụng để trả nợ, mà làm gì thì không ai biết. Đã vậy, Hiền còn vay thêm tiền của rất nhiều người, sau đó tuyên bố “vỡ nợ”.
Xác định có dấu hiệu “lừa đảo”, sao không khởi tố?
Theo các nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long sau khi ra hai thông báo “tìm người bị hại có liên quan”, đã chậm xử lý nên các nạn nhân tiếp tục có đơn gửi khắp nơi. Lạ thay, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Phước sau khi nhận đơn lại chuyển ngược về lại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long giải quyết.
Qúa bức xúc, các nạn nhân tiếp tục có đơn khiếu nại. Ngày 13/10/2021, đại tá Dương Văn Mạnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước, ký Văn bản số 1697/VPCQCSĐT, gửi bà Đinh Thị Liên (thuộc nhóm 8 nạn nhân), nội dung: Ngày 12/10/2021, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước nhận được “Đơn khiếu nại” của bà đề ngày 3/10/2021 khiếu nại Thông báo số 101/TB-PC01 ngày 20/8/2021 của Văn phòng Cơ quan CSĐT không thực hiện đúng quy định pháp luật và khiếu nại hành vi tố tụng của Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long trong việc tiếp nhận, giải quyết đơn của bà tố cáo vợ, chồng bà Hoàng Thị Kim Hiền và ông Đoàn Quốc Kỳ có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước trả lời cho bà như sau:
“Nội dung đơn tố cáo của bà đã được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long tiếp nhận, kiểm tra xác minh từ tháng 7/2021 để xem xét hành vi tổ chức dây hụi, vay mượn tiền của bà Hoàng Thị Kim Hiền và ông Đoàn Quốc Kỳ có dấu hiệu tội phạm hình sự hay không, do đó khi Văn phòng Cơ quan CSĐT nhận được đơn của bà đã chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long tổng hợp kiểm tra xác minh làm rõ và xử lý giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc Văn phòng Cơ quan CSĐT chuyển đơn của bà đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long là đúng quy định của pháp luật, đồng thời thông báo chuyển đơn của Văn phòng Cơ quan CSĐT không thuộc trường hợp giải quyết khiếu nại theo trình tự thủ tục của pháp luật về tố tụng hình sự.
Đối với nội dung bà khiếu nại hành vi tố tụng của Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long đề nghị gửi đơn đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long để được xem xét giải quyết theo quy định”.
Các nạn nhân cùng trình bày bức xúc: “Chính Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long xác định đây là vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đã ra thông báo “tìm người bị hại có liên quan” nhưng đến nay đã 5 tháng trôi qua, vẫn chưa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Thời gian kéo dài quá lâu, có dấu hiệu tạo điều kiện cho vợ chồng Hoàng Thị Kim Hiền và Đoàn Quốc Kỳ tẩu tán tài sản và thực hiện các hành vi khác. Vụ việc phức tạp, đông nạn nhân, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, nên chúng tôi khẩn thiết kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bình Phước thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền, tuân thủ quy định của pháp luật”.
Nhận thấy, kiến nghị của các bị hại (trong đó có nhiều người cao tuổi) là chính đáng, có căn cứ, Tạp chí Người cao tuổi và Tạp chí điện tử Ngày mới trân trọng đề nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước, xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật, tránh để phát sinh thêm hậu quả đáng tiếc…
 |
 |
 |
| Đơn của 8 gia đình (cùng ngụ phường Long Phước, TX. Phước Long) là nạn nhân của vợ chồng Hoàng Thị Kim Hiền và Đoàn Quốc Kỳ |
Nhóm PVĐT – Tạp chí NMO
Theo Ngày Mới Online
Xem bài viết gốc tại đây:
https://ngaymoionline.com.vn/cac-nan-nhan-van-mon-moi-cho-cong-ly-29304.html
